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博彩亲帝美缝剂|君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

日期:2020-01-11 12:01:23      阅读:4349

博彩亲帝美缝剂|君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

博彩亲帝美缝剂,证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-074

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司” 或“君禾股份”)第三届董事会第十五次会议通知于2019年10月22日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2019年10月28日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中现场出席董事5人,通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全文及其正文的议案》

具体内容详见公司2019年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年10月30日

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